公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-032

证券代码：872568 证券简称：鸿润食品 主办券商：国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：济宁鸿润食品股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面式
发出

5.会议主持人：会议由范建华主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表 180 人，出席和授权出席职工代表
180 人。
二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》议案；
1.议案内容

鉴于公司第三届职工监事任期届满，职工大会选举冯辰女士担任公司
第四届监事会职工代表监事，将与 2025 年第一次临时股东会选举产生的非
职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。
职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对
监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

公告编号：2025-032

2.议案表决结果

同意 180 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《济宁鸿润食品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 13 日

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