公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-041

证券代码：872568 证券简称：鸿润食品 主办券商：国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：王德定

6.会议列席人员：公司董监高人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立全资子公司济宁鸿禧国际贸易有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，公司计划成立全资子公司济宁鸿禧国际贸易有 限公司，注册地为山东省济宁市泗水县金庄镇卞家庄村（鸿润食品办公楼 202），

公告编号：2025-041

注册资本金 688.00 万元，经营范围为：一般项目：货物进出口；低温仓储（不 含危险化学品等需许可审批的项目）；鲜肉零售；鲜肉批发；食品销售（仅销售 预包装食品）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零 售；初级农产品收购；食用农产品初加工；技术进出口；饲料原料销售；日用 百货销售；机械设备销售；电子产品销售；日用品销售；化妆品零售；玩具销 售；木制玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象 牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件与机电 组件设备销售；电子专用设备销售；五金产品零售；通讯设备销售。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运 输（不含危险货物）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《济宁鸿润食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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