公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-042

证券代码：872568 证券简称：鸿润食品 主办券商：国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的经营发展需要，公司计划成立全资子公司济宁鸿禧国际贸易有限公司，注册地为山东省济宁市泗水县金庄镇卞家庄村（鸿润食品办公楼 202），注册资本金 688.00 万元，经营范围为：一般项目：货物进出口；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；鲜肉零售；鲜肉批发；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；食用农产品初加工；技术进出口；饲料原料销售；日用百货销售；机械设备销售；电子产品销售；日用品销售；化妆品零售；玩具销售；木制玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；五金产品零售；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重

公告编号：2025-042

大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

本次交易是新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 7 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议决议，审计通过了《关
于成立全资子公司济宁鸿禧国际贸易有限公司的议案》。议案表决结果为：同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：济宁鸿禧国际贸易有限公司

注册地址：山东省济宁市泗水县金庄镇卞家庄村（鸿润食品办公楼 202）

主营业务：一般项目：货物进出口；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；鲜肉零售；鲜肉批发；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；食用农产品初加工；技术进出口；饲料原料销售；日用百货销售；机械设备销售；电子产品销售；日用品销售；化妆品零售；玩具销售；木制玩具销售；玩具、动漫

公告编号：2025-042

及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；五金产品零售；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。