公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-012
证券代码：872569 证券简称：信游星空 主办券商：方正证券

北京信游星空科技集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日上午9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的北京亚欧雍文律师事务所熊希哲、邱清荣律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街四惠大厦6层6037公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告的议案》

《2018年度董事会工作报告》对2018年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《关于2018年度审计报告的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行审计，并出具编号为“亚会B审字[2019]第1270号”的《2018年度审计报告》。（三）审议《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

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（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

根据《2018年度财务预算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2019年度财务预算报告》
（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字[2019]第1270号审计报告，2018年末合并报表未分配利润为4,133,700.25元，资本公积为1,091,055.03元；2018年末母公司未分配利润为4,030,343.36元，资本公积为3,041,911.59元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3.6股，以资本公积向全体股东每10股转增0.9股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积向全体股东以每10股转增0.9股无需纳税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（七）审议《关于补充确认公司向银行借款暨关联担保的议案》

2018年12月4日，公司与华夏银行股份有限公……
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