公告日期：2019-05-17

北京信游星空科技集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩大威先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4名，持有表决权的股份总数11,100,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》对2018年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

同意股数11,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行审计，并出具编号为“亚会B审字[2019]第1270号”的《2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数11,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数11,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果：

同意股数11,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《2018年度财务预算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数11,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字[2019]第1270号审计报告，2018年末合并报表未分配利润为4,133,700.25元，资本公积为

3,041,911.59元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向……
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