公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-020

证券代码：872569 证券简称：信游星空 主办券商：太平洋证券
北京信游星空科技集团股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 7 日以邮件 方式发出

5.会议主持人：韩大威先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》议案
1.议案内容：
因公司经营发展的需要，公司决定在营业证照经营范围中增加如下内容：工艺品，珠宝首饰。具体内容以工商部门核准的内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-020

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案
1.议案内容：
公司完成经营范围及权益分配相关事宜变更后，将同时根据变更后的内容对公司章程第五条、第十三条、第十九条相关内容进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开二〇二〇年第二次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：
公司拟召开 2020 年第二次临时股东大会，对所有需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京信游星空科技集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》（二）《北京信游星空科技集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议记录》
北京信游星空科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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