公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-019

证券代码：872570 证券简称：迈纬科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建迈纬通信科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈兴
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<福建迈纬通信科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《福建迈纬

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通信科技股份有限公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等 6 个制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2025 年半年度报告》，就公司 2025 年半年度工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关的规定，公司定于 2025 年 9 月 11 日召
开 2025 年第一次临时股东会，审议上述有关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司将向实际控制人杨蓥所控制泉州亿星通信有限公司销售产品。预计 2025 年关联销售发生金额在 2000 万元。公司将根据日常经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议，具体付款安排和结算方式等按照协议约定执行。本次新增关联交易为日常性关联交易，关联方泉州亿星通信有限公司系杨蓥 100%控股，关联交易类型为销售产品。
2.回避表决情况

本议案为公司向实际控制人杨蓥控股公司销售产品，杨蓥为本议案的关联方，杨蓥与陈兴为夫妻关系、与曾秀霞为母女关系，故杨蓥、陈兴、曾秀霞为本议案的关联董事，三人需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

1、公司《第三届董事会第五次会议……
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