公告日期：2018-03-19

证券代码：872571 证券简称：一航科技 主办券商：恒泰证券

苏州一航电子科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月12日，书面形式。

2、会议召开时间：2018年3月15日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长叶宁

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》及《苏州一航电子科技股份有限公司公司章程》等规定，会议程序及结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定公司《信息披露制度（2018年3月版）》

的议案》。

1、议案内容

鉴于全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12

月22日发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细

则》，公司制定《信息披露管理制度（2018年3月版）》，内容详

见公司在指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披 露管理制度（2018年3月版）》（公告编号：2018-008）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

内容详见公司指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《预 计2018年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1、议案内容：

内容详见公司在指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请贷款的议案》（公告编号：2018-010）。

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案一》1、议案内容

内容详见公司在指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-011）。

2、表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：董事长叶宁回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案二》 1、议案内容

内容详见公司在指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-012）。

2、表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：董事长叶宁、董事伍刚回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议

案》

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