公告日期：2018-03-19

公告编号：2018-012

证券代码：872571 证券简称：一航科技 主办券商：恒泰证券

苏州一航电子科技股份有限公司

关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

基于公司生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行申请续贷叁佰万元，贷款期限为一年，主要用于补充流动资金，由叶宁、邹沁、伍刚提供个人连带责任保证担保。

（二）关联关系概述

叶宁、邹沁夫妇为公司实际控制人，叶宁为公司控股股东，任公司董事长、总经理，邹沁任公司董事会秘书；伍刚持有公司2,150,000股股份，占公司股本的7.29%，任公司董事。

（三）表决和审议情况

2018年3月15日，公司召开第一届董事会第九次会议审议了《关于

关联方为公司贷款提供担保的议案二》，公司董事共5人，叶宁、伍

刚为回避表决关联董事，3票通过，此议案无需提交公司股东大会审

议。

公告编号：2018-012

（四）本次关联交易是否存在需要有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

叶宁 江苏苏州 不适用 不适用

邹沁 江苏苏州 不适用 不适用

伍刚 江苏丹阳 不适用 不适用

（二）关联关系

叶宁、邹沁夫妇为公司实际控制人，叶宁为公司控股股东，任公司董事长、总经理，邹沁任公司董事会秘书；伍刚持有公司2,150,000股股份，占公司股本的7.29%，任公司董事。

三、关联交易的主要内容

公司因经营需要，拟向招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行申请续贷叁佰万元，贷款期限为一年，主要用于补充流动资金，由叶宁、邹沁、伍刚提供个人连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

叶宁、邹沁、伍刚自愿为公司向招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行申请续贷叁佰万元贷款提供个人连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益情形。本次关联交易不涉及定价。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公告编号：2018-012

本次交易为公司解决了融资问题，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果和独立性构成不利影响。

六、备查文件目录

《苏州一航电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》苏州一航电子科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日

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