公告日期：2018-04-26

证券代码：872571 证券简称：一航科技 主办券商：恒泰证券

苏州一航电子科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月14日，书面形式。

2、会议召开时间：2018年4月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：杨绍成先生

6、会议主持人：杨绍成先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》及《苏州一航电子科技股份有限公司公司章程》等规定，会议程序及结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：《2017年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；

1、议案内容：《2017年度财务决算报告》

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；

1、议案内容：《2018年度财务预算报告》

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》。

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》进行了审核，

并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2017年度利润分配预案》的议案》；

1、议案内容:根据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2018]11874号审计报告,截至2017年12月31日,公司未分配利润8,377,446.79元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1.00元(含税),预计派送现金股利 2,950,000.00 元,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)执行。

2、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州一航电子科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

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