公告日期：2018-04-09

公告编号：2018-014

证券代码：872571证券简称：一航科技 主办券商：恒泰证券

苏州一航电子科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶宁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，

持有表决权的股份29,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-014

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定公司《信息披露制度（2018年3

月版）的议案》

1.议案内容

鉴于全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月

22日发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，

公司制定《信息披露管理制度（2018年3月版）》，内容详见公司

在制定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度（2018年3月版）》（公告编号：2018-008）。

2.议案表决结果：

同意股数29,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。

(二)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的

议案》

1.议案内容

内容详见公司指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《预计公司2018年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-009）。 公告编号：2018-014

2.议案表决结果：

同意股数29,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避。

三、备查文件目录

《苏州一航电子科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议

决议》

苏州一航电子科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。