公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-003

证券代码：872573 证券简称：艾瑞科技 主办券商：国融证券
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：卜范滨

6.会议列席人员：财务负责人刘秀波、董事会秘书刘振山

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司分管市场开发的副总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，依据《公司法》、《公司章程》和相关规定，经公 司董事长及总经理卜范滨先生提名，聘任卜祥楠先生担任公司副总经理，分管

公告编号：2025-003

销售、项目管理、技术研发等相关工作，任期三年，自 2025 年 3 月 17 日起至
第三届董事会任期届满止。卜祥楠先生不属于失信联合惩戒对象，符合任职资 格。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事卜祥楠回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司分管财务的副总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，依据《公司法》、《公司章程》和相关规定，经公 司董事长及总经理卜范滨先生提名，聘任刘振山先生担任公司副总经理，分管 财务、政府事务、证券事务、信息化管理等相关工作，任期三年，自 2025 年 3 月 17 日起至第三届董事会任期届满止。刘振山先生不属于失信联合惩戒对象， 符合任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司规章制度管理制度》1.议案内容：

审议了《规章制度管理制度》，具体内容披露于指定披露信息网站全国中 小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-003

三、备查文件目录

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。