公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-006

证券代码：872573 证券简称：艾瑞科技 主办券商：国融证券
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：蔡黎明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席蔡黎明汇报监事会 2024 年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-006

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算公司及 2025 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.90 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利
19,703,806.97 元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 9 股，
共计增加股本 30,056,654 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-006

（五）审议通过《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机
构》
1.议案内容：

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

审议了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用资金的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订公司章程并变更注册资金议案》
1.议案内容：

根据公司《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本为 33,396,283 股为基准，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增
9 股，转增后，总股本从 33,396,283 股增加为 63,452,937 股，营业执照公司注
册资……
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