公告日期：2025-05-14

证券代码：872573 证券简称：艾瑞科技 主办券商：国融证券
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卜范滨
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 27 人，持有表决权的股份总数29,697,428 股，占公司有表决权股份总数的 88.92%。

出席和授权出席本次股东会会议的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 1 人，持有表决权的优先股股份总数 300,000 股，占公司有表决权优先股股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员刘秀波列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长卜范滨代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,697,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席蔡黎明汇报监事会 2024 年年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,697,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了 《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,697,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议
案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算公司及 2025 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,697,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于<关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金红利 5.90 元（含税），本次权益分派共预计派发现金
红利 19,703,806.97 元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转
增 9 股，共计增加股本 30,056,654 股。如股权登记日应分配股数与目前预计
不一致的，公司将维持分派比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限 公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,697,428 股，……
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