公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-044

证券代码：872573 证券简称：艾瑞科技 主办券商：国融证券
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卜范滨
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数52,661,282 股，占公司有表决权股份总数的 82.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-044

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员刘秀波列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张龙君先生、李春光先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

因迟兰成先生、孙玉婷女士个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定提名张龙君先生、李春光先生为公司监事。张龙君先生、李春光先生符合《公司法》等相关法律规定的任职要求。上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,661,282 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

变动

姓名 职务名称 生效日期 会议名称 生效情况
情形

迟兰成 监事 离任 2025年10月09日 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

孙玉婷 监事 离任 2025年10月09日 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

张龙君 监事 就任 2025年10月09日 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

李春光 监事 就任 2025年10月09日 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

公告编号：2025-044

四、备查文件

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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