公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-046

证券代码：872573 证券简称：艾瑞科技 主办券商：国融证券
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：卜范滨

6.会议列席人员：财务负责人刘秀波、董事会秘书刘振山

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划剩余部分股票期权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-046

（www.neeq.com.cn）披露的《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司 2022 年 股权激励计划剩余部分股票期权拟注销公告》
2.回避表决情况：

本议案关联董事关建军、陈燕回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于推进公司 ESG 治理工作的议案》
1.议案内容：

为实现公司高质量可持续发展，进一步完善公司治理架构，提升公司 ESG
管理水平，搭建 ESG 治理架构并制定《公司环境、社会及公司治理（ESG）管 理委员会工作细则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 ESG 治理架构建设的公告》。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会工作细则》1.议案内容：

为进一步完善公司治理架构，系统推进环境、社会及治理（ESG）战略落 地，提升可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关规定， 设立环境、社会及治理（ESG）管理委员会，并制定本工作细则。具体内容详见 公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管 理委员会工作细则》公告。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-046

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会，并将上
述相关议案提交该次股东会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让 系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
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