公告日期：2026-04-28

证券代码：872573 证券简称：艾瑞科技 主办券商：国融证券
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：卜范滨

6.会议列席人员：总经理王玉、副总经理卜祥楠、董事会秘书兼副总经理刘振山、财务负责人刘秀波

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理王玉代表公司管理层汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长卜范滨代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利14,594,175.51 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<授权使用部分自有闲置资金购买理财产品>的议案》
1.议案内容：

对公司 2026 年度以闲置资金购买理财产品的金额进行预计，在单笔不超过人民币 6000 万元、总额不超过人民币 50000 万元的额度范围内，授权公司董事长行使投资决策权。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

审议了 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公司严格执行《募集资金管理办法》，未发生违规使用资金的情形。
2.回避表决情况：

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