公告日期：2026-04-28

证券代码：872573 证券简称：艾瑞科技 主办券商：国融证券
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无其他方式
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872573 艾瑞科技 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请安徽安泰达律师事务所陈浩和张移生律师
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 √

《关于<2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算

4 √

报告>的议案》

5 《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》 √

《关于<续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026

6 √

年度审计机构>的议案》

《关于<授权使用部分自有闲置资金购买理财产品>的

7 √

议案》

《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

8 √

报告>的议案》

9 《关于<预计公司 2026 年对外融资额度>的议案》 √

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长卜范滨代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席蔡黎明汇报监事会 2025 年年度工作情况。

（三）审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于<2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告>的议
案》

审议公司 ……
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