公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-005

证券代码：872574 证券简称：东唐电气 主办券商：东莞证券
唐山东唐电气股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872574 东唐电气 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

公司已于 2020 年 12 月 22 日与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
签署《审计业务约定书》，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，董事会拟提请股东大会补充审议前述事项。
聘请 2020 年度财务报告审计机构相关情况详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构的公告》(公告编号：2021-003)。（二）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

该议案内容见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易公告》(公告编号：2021-004)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2021-005

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件，以现场或传真的方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 7 日 08 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：赵昕，联系地址：唐山市滦州市经济开发区日月潭路 010 号，联系电话：15175518283、0315-7235200，传真：0315-7107817，邮政编码：063000
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录
（一）《唐山东唐电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。