公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-001

证券代码：872574 证券简称：东唐电气 主办券商：东莞证券

唐山东唐电气股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：樊爱东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事长、高级管理人员换届的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司董事长、监事会主席、高管换届公告》(公告编号：2021-002)。

公告编号：2021-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充审议聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 22 日与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

签署《审计业务约定书》，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，董事会拟提请股东大会补充审议前述事项。

聘请 2020 年度财务报告审计机构相关情况详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构的公告》(公告编号：2021-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易公告》(公告编号：2021-004)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决的情况，关联董事范小川进行回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2021-001

1.议案内容：

该议案内容见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易公告》(公告编号：2021-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《唐山东唐电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。