公告日期：2021-05-11

公告编号：2021-012

证券代码：872574 证券简称：东唐电气 主办券商：东莞证券
唐山东唐电气股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：樊爱东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

公告编号：2021-012

1.议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 22 日与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
签署《审计业务约定书》，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，董事会拟提请股东大会补充审议前述事项。
聘请 2020 年度财务报告审计机构相关情况详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构的公告》(公告编号：2021-003)。2.议案表决结果：

同意股数 25,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（二）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易公告》(公告编号：2021-004)。
2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.73%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及回避表决情况，关联股东范小川已回避。
三、备查文件目录
（一）唐山东唐电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

唐山东唐电气股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。