公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-018

证券代码：872574 证券简称：东唐电气 主办券商：东莞证
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唐山东唐电气股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议
2023 年 9 月 14 日审议并通过：

提名樊爱东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,250,000 股，占公司股本的 45.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名范小川先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,250,000 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李国福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 9.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名王容女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-018

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于
2023 年 9 月 14 日审议并通过：

提名冯立松女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名马瀛灏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会
于 2023 年 9 月 14 日审议并通过：

选举贾晓龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 7
日起生效。上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。
二、届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2023-018

（一）《唐山东唐电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
（二）《唐山东唐电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
（三）《唐山东唐电气股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

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