公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-028

证券代码：872574 证券简称：东唐电气 主办券商：东莞证券
唐山东唐电气股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：马瀛灏
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会主席换届的议案》
1.议案内容：

聘任马瀛灏先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期相同，自
2023 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股
本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-028

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《唐山东唐电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 29 日

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