公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-015

证券代码：872574 证券简称：东唐电气 主办券商：东莞证券
唐山东唐电气股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-015

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872574 东唐电气 2024 年 11 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》

关于公司聘请 2024 年度财务报告审计机构相关情况详见公司于 2024 年 11
月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司聘请 2024 年度财务报告审计机构公告》(公告编号：2024-014)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件，以现场或传真的方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 18 日 08 时 30 分

公告编号：2024-015

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：赵昕，联系地址：唐山市
滦州市经济开发区日月潭路010号，联系电话：15175518283、0315-7235200，
传真：0315-7107817，邮政编码：063000
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录

（一）《唐山东唐电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司董事会
2024 年 11 月 6 日

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