公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-030

证券代码：872574 证券简称：东唐电气 主办券商：东莞证券
唐山东唐电气股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长樊爱东

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-031)。

公告编号：2025-030

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。（1）《股东会议事规则》（2）《董事会议事规则》具体内容详见议案附件。（3）《利润分配管理制度》（4）《信息披露管理制度》（5）《关联交易管制制度》（6）《董事会秘书工作制度》（7）《对外担保管理制度》（8）《对外投资管理制度》（9）《投资者关系管理制度》（10）《承诺管理制度》。

具体内容见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度(公告编号：2025-033、2025-034、2025-036、2025-037、2025-038、2025-039、2025-040、2025-041、2025-042、2025-043)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。（1）《总经理工作细则》。

具体内容见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2025-030

露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度(公告编号：2025-044)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，具体内
容详见会议议案文件。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 ……
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