公告日期：2025-12-16

证券代码：872574 证券简称：东唐电气 主办券商：东莞证券
唐山东唐电气股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872574 东唐电气 2025年12月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司拟修订公司章程的议案 √

关于修订需股东会审议的公司治

2 √

理相关制度的议案

2.1 股东会议事规则 √

2.2 董事会议事规则 √

2.3 利润分配管理制度 √

2.4 信息披露管理制度 √

2.5 关联交易管制制度 √

2.6 董事会秘书工作制度 √

2.7 对外担保管理制度 √

2.8 对外投资管理制度 √

2.9 投资者关系管理制度 √

2.10 承诺管理制度 √

3 关于修订监事会议事细则的议案 √

（一）《关于公司拟修订公司章程的议案》

议案的具体内容请参见 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《拟修订公司章程公 告 》（ 公 告编号：2025-031）。

（二）《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

（1）《股东会议事规则》、（2）《董事会议事规则》、（3）《利润分配管理制度》、（4）《信息披露管理制度》、（5）《关联交易管制制度》、（6）《董事会秘书工作制度》、（7）《对外担保管理制度》、（8……
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