公告日期：2020-04-27

证券代码：872574 证券简称：东唐电气 主办券商：东莞证券
唐山东唐电气股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9：00-11：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872574 东唐电气 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京京师(天津) 律师事务所洪乔 刘亮 律师。

（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案 》

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《唐
山东唐电气股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年发展规划。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案 》

公司监事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《唐
山东唐电气股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案 》

以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案 》

市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制成了《唐山东唐电气股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司暂不分配 2019 年度利润的议案 》

根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)的《审计报告》（中准审字[2020]3069号）及公司实际情况，公司 2019 年度暂不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2019 年度报告及报告摘要的议案 》

该议案内容见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《公司 2019 年年度报告》及报告摘要 (公告编号：2020-010、2020-009)。
（七）审议《关于公司拟修订公司章程的议案 》

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于公司拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-011)。
（八）审议《关于拟修订关于公司监事会议事规则的议案 》

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《监事会议事规则公告》(公告编号：2020-012)。
（九）审议《关于拟修订公司董事会议事规则的议案 》

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《董事会议事规则公告》(公……
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