公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-005

证券代码：872575 证券简称：腾威科技 主办券商：东莞证券
广东腾威科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 14 日

2. 会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 25 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长全洪晖
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-005

3.回避表决情况：
不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：
《2020 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易情况。

公告编号：2021-005

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度经营计划与财务预算方案的议案》
1.议案内容：
《2021 年度经营计划与财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案 》
1.议案内容：

董事会拟于 2021 年 5 月 06 日10:00 在广东腾威科技股份有限公司会议室召
开 2020 年年度股东大会。
审议：1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》；

4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于 2021 年度经营计划与财务预算方案的议案》；

6、《关于公司 2021 年度抵押资产申请银行综合授信额度暨关联担保的议
案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-005

（七）审议《关于公司 2021 年度抵押资产申请银行综合授信额度暨关联担保的
议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度拟向银行……
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