公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-008

证券代码：872575 证券简称：腾威科技 主办券商：东莞证券
广东腾威科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872575 腾威科技 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东杰信律师事务所贺国富律师。
（七）会议地点
广东腾威科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

议案的详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
《2020 年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于 2021 年度经营计划与财务预算方案》
《2021 年度经营计划与财务预算方案》

公告编号：2021-008

（六）审议《关于公司 2021 年度抵押资产申请银行综合授信额度暨关联担保的议案》

公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，授信额度用于维持公司日常生产经营需要，本次计划申请的授信额度总金额不超过人民币2,000.00 万元。
为保证以上银行贷款的达成，公司及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下担保：
(一)、公司提供座落于湖镇镇浦头工业区笔梅岭（土名）的土地使用权和座落于博罗县响水镇埔头工业区的厂房作抵押担保；
（二）、惠州市腾威新材料有限公司同时提供连带责任保证担保；
（三）、公司提供不超过贷款金额 10%的人民币定期存单做质押担保；
(四)、公司股东全洪晖、全宏亮、全泉、全红旭无偿提供担保，该交易构成关联交易。
上述相应的授信额度、贷款额度以及对应的担保合同最终以公司与相应银行签署的合同文件为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持……
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