公告日期：2021-12-23

公告编号：2021-017

证券代码：872575 证券简称：腾威科技 主办券商：东莞证券

广东腾威科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 承租写字楼 107,580 107,580 不适用

合计 - 107,580 107,580 -

（二） 基本情况

为了满足公司生产经营需要，公司计划继续向公司股东全宏亮、全洪晖、全泉、全红旭租赁位于广州市增城区新塘镇永和誉山国际融景一路 10 号的房产作为办公场所。公司与公司股东全宏亮、全洪晖、全泉、全红旭之间发生的租赁为关联租赁，构成了关联交易。
二、 审议情况

公告编号：2021-017

（一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议《关于预计公司 2022
年度日常性关联交易的议案》，因董事全洪晖、全宏亮、全泉与上述交易存在关联关系，按《公司章程》规定需回避表决；因出席本事董事会的无关联董事人数不足三人，本项议案径行提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述交易是参照市场同类服务价格定价，定价公允，不存在损害公司和其他 股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司计划继续向公司股东全宏亮、全洪晖、全泉、全红旭租赁位于广州市增城区新塘镇永和誉山国际融景一路 10 号的房产作为办公场所，待公司股东大会审议通过相关议案后签订租赁合同，金额预计为 107,580.00 元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营发生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、 备查文件目录

《广东腾威科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东腾威科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日

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