公告日期：2022-03-03

公告编号：2022-006

证券代码：872575 证券简称：腾威科技 主办券商：东莞证券
广东腾威科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长全洪晖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东腾威科技股份有限公司章程》及《广东腾威科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,471,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-006

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 3 人，出席 3 人；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，负责对公司 2021 年度财务进行全面的审计服务工作。 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东腾威科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,471,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易情况；
三、备查文件目录

《广东腾威科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》

广东腾威科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 3 日

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