
公告日期:2023-10-24
公告编号:2023-015
证券代码:872575 证券简称:腾威科技 主办券商:东莞证券
广东腾威科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 23 日
2.会议召开地点:广东腾威科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 7 日 以书面方式发出
5.会议主持人:吴会歌女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会监事任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,现拟提名尹代付先生、吴会歌女士为公司第三届监事会非职工代表监
公告编号:2023-015
事候选人,上述两位候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,股东大会通过本议案前,第二届监事会将继续履职。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东腾威科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》;
广东腾威科技股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 24 日
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