
公告日期:2023-10-24
公告编号:2023-013
证券代码:872575 证券简称:腾威科技 主办券商:东莞证券
广东腾威科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议于 2023年 10 月 23 日审议并通过:
提名全洪晖先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,505,100 股,占公司股本的 29.9181%,不是失信联合惩戒对象。
提名全宏亮先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,250,000 股,占公司股本的 19.5465%,不是失信联合惩戒对象。
提名全泉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,249,900股,占公司股本的 14.9469%,不是失信联合惩戒对象。
提名全红旭先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,250,000 股,占公司股本的 14.9473%,不是失信联合惩戒对象。
提名张峰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 306,100股,占公司股本的 1.4078%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘映发先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 374,000
公告编号:2023-013
股,占公司股本的 1.7201%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2023 年10 月 23 日审议并通过:
选举唐洪先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 10 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名尹代付先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 306,000股,占公司股本的 1.4073%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴会歌女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
唐洪,男,1985 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南机电职业
技术学院计算机软件专业,大专学历。2006 年 3 月至 2018 年 3 月,就职于广州大洋
元亨化工有限公司,担任招投标员。2018 年 5 月至今,就职于广东腾威科技股份有限 公司,担任市场部主管。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
公告编号:2023-013
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