公告日期：2023-11-15
公告编号：2023-018
证券代码：872575 证券简称：腾威科技 主办券商：东莞证券
广东腾威科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日
2.会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长全洪晖先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人 民共和国公司法》、《广东腾威科技股份有限公司章程》及《广东腾威科技股 份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,470,700 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2023-018
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人；
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）《关于董事会换届选举的议案》
议案的主要内容：公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于
公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会合法合规运作，根据《中 华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》的规定进行董 事会换届选举，公司第二届董事会拟提名全洪晖先生、全宏亮先生、全泉先 生、全红旭先生、刘映发先生、张峰先生为公司第三届董事会董事候选人， 任期三年。自股东大会审议通过本议案之日起算。审议内容如下：
1.1《关于选举公司第三届董事会董事的议案--选举全洪晖》
1.2《关于选举公司第三届董事会董事的议案--选举全宏亮》
1.3《关于选举公司第三届董事会董事的议案--选举全泉》
1.4《关于选举公司第三届董事会董事的议案--选举全红旭》
1.5《关于选举公司第三届董事会董事的议案--选举张峰》
1.6《关于选举公司第三届董事会董事的议案--选举刘映发》
（2）《关于监事会换届选举的议案》
议案的主要内容：公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代
表监事，2名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第二届监事会任期 即将届满，为保证公司监事会合法合规运作，根据《中华人民共和国公司 法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公 司第二届监事会拟提名尹代付先生、吴会歌女士为公司第三届监事会股东代 表监事候选人，任期三年。
1.7《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案—尹代付》
1.8《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案—吴会歌》
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
公告编号：2023-018
得票数占出席
议案 议案 是否
得票数 会议有效表决
序号 名称 当选
权的比例（%）
1.1 《关于选举公司第三届 21,470,700 ……
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