公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-007

证券代码：872575 证券简称：腾威科技 主办券商：东莞证
券

广东腾威科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长全洪晖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东腾威科技股份有限公司章程》及《广东腾威科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,470,700 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 3 人，出席 3 人；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，负责对公司 2023 年度财务进行全面的审计服务工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,470,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易情况；
（二）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计公司 2024 年度日常性关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 986,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2024-007

3.回避表决情况

因股东全洪晖、全宏亮、全泉、全红旭为上述交易的关联方，回避表决，股东广州威莱姆企业管理合伙企业(有限合伙)与该四人存在关联关系，按《公司章程》规定回避表决。
三、备查文件目录

《广东腾威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广东腾威科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日

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