公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-007

证券代码：872575 证券简称：腾威科技 主办券商：东莞证券
广东腾威科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长全洪晖先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据《广东腾威科技股份有限公司章程》及《广东腾威科技股份有限公司 总经理工作细则》相关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）

公告编号：2025-007

董事会提请全体董事审议总经理全宏亮先生向公司董事会提交的《2024 年度 总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》相关 规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审 议董事长全洪晖先生向公司董事会提交的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东腾威科技股份有限公司董事会提 请全体董事审议《2024 年年度报告及摘要》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2025-007

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》相 关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体董事 审议财务负责人张峰先生向公司董事会提交的《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》相 关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略， 合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2025 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《……
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