公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-010

证券代码：872575 证券简称：腾威科技 主办券商：东莞证券
广东腾威科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长全洪晖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《广东腾威科技股份有限公司章程》及《广东腾威科技股份有 限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,470,700 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 3 人，出席 3 人

公告编号：2025-010

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》相 关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事 审议董事长全洪晖先生向公司董事会提交的《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,470,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易情况；
（二）审议否决《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》相 关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体董事 审议监事会主席吴会歌女士向公司监事会提交的《2024 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,470,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易情况；
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东腾威科技股份有限公司董事会提

公告编号：2025-010

请全体董事审议《2024 年年度报告及摘要》的议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,470,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易情况；
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》相 关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体董事 审议财务负责人张峰先生向公司董事会提交的《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,470,700 股，占本次股东……
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