公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-018

证券代码：872575 证券简称：腾威科技 主办券商：东莞证券

广东腾威科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 8 月 6 日召开了董事会，审议通过了《关于提请召开 2025
年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 及《广东腾威科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式在广东腾威科技股份有限公司会议室召 开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-018

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872575 腾威科技 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年半年度利润分

1 √

配预案的议案

议案一：根据公司 2025年 8月 6日披露的 2025年半年度报告，截至 2025
年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,121,843.59
元，母公司未分配利润为 4,905,894.78元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开 日，公司总股本为 21,743,000股，以应分配股数 21,743,000股为基数（如存在 库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。本次权
益分派共预计派发现金红利 4,783,460 元，如股权登记日应分配股数与该权益

公告编号：2025-018

分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派 总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代 理人须持本人身份证、股东……
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