公告日期：2020-11-04

公告编号：2020-035

证券代码：872575 证券简称：腾威科技 主办券商：东莞证券
广东腾威科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长全洪晖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东腾威科技股份有限公司章程》及《广东腾威科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,469,300 股，占公司有表决权股份总数的 98.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-035

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员 4 人，出席 4 人；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名全洪晖先生、全宏亮先生、全泉先生、张峰先生、刘映发先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。
2.议案表决结果：

同意股数 21,469,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易情况。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事，2 名股东代
表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名尹代付先生、彭雪婷女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。
2.议案表决结果：

同意股数 21,469,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-035

3.回避表决情况
不涉及关联交易情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

全洪 董事 任职 2020 年 11 2020 年第三次临 审议通过
晖 月 3 日 时股东大会

全宏 董事 任职 2020 年 11 2020 年第三次临 审议通过
亮 月 3 日 时股东大会

全泉 董事 任职 2020 年 11 2020 年第三次临 审议通过
月 3 日 时股东大会

刘映 董事 任职 2020 年 11 2020 年第三次临 审议通过
发 月 3 日 ……
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