公告日期：2021-01-13

公告编号：2021-001

证券代码：872575 证券简称：腾威科技 主办券商：东莞证券
广东腾威科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长全洪晖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东腾威科技股份有限公司章程》及《广东腾威科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,471,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-001

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员 3 人，出席 3 人；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，聘期为一年，负责对公司 2020 年度财务进行全面的审计服务工作。
2.议案表决结果：

同意股数 21,471,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易情况。
（二）审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：
预计公司 2021 年度日常性关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数 986,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因股东全洪晖、全宏亮、全泉、全红旭为上述交易的关联方，回避表决，股东广州威莱姆企业管理合伙企业(有限合伙)与该四人存在关联关系，按《公司章程》规定回避表决。

公告编号：2021-001

三、备查文件目录
《广东腾威科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东腾威科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 13 日

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