公告日期：2026-05-07

公告编号：2026-031

证券代码：872578 证券简称：巴中环境 主办券商：开源证券
巴中市环境投资集团股份有限公司

第一届董事会第六十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长 王良春先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《巴中市环境投 资集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-031

鉴于公司原任董事王良春、何亮、朱龙轶工作变动，拟免去王良春、何亮、 朱龙轶的董事职务，任命新任董事会董事为张界平、彭尚成、邵扬、何永、黄 易坤，任期三年，自公司 2026 年第六次临时股东会通过之日计算，上述人员 均符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格。

现董事会成员为张界平、许从山（原任）、李岩洲（原任）、彭尚成、邵扬、 何永、黄易坤。新任董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》 等有关规定继续履行其职务。

详细内容请参见公司于 2026 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2026- 032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<机构设置和职能配置实施方案>的议案》
1.议案内容：

为进一步深入市属国有企业改革攻坚，确保公司机构设置和岗位定员科学 合理，加快推动企业高质量发展，结合公司实际，特制定《机构设置和职能配 置实施方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于下属企业<2026 年度经营业绩责任书>的议案》
1.议案内容：

根据《关于深化市属国有企业负责人薪酬制度改革的实施意见》《巴中市 市属国有企业负责人经营业绩考核办法》《下属企业负责人薪酬管理暂行办法》

公告编号：2026-031

等文件，结合下企业功能定位和经营实际，公司拟定了各下属企业《2026 年度 经营业绩责任书》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年全面预算管理考核和奖惩实施方案>的议案》1.议案内容：

为确保公司及下属企业 2026 年各项工作圆满完成，充分发挥全面预算管
理功能，制定《2026 年全面预算管理考核和奖惩实施方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<销售业务奖励试行办法>议案》
1.议案内容：

为进一步深化公司市场化、实体化……
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