公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-007

证券代码：872578 证券简称：巴中公用 主办券商：开源证券
巴中市公用事业投资集团股份有限公司

第一届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：王良春先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

控股股东下属孙公司巴中市瑞安汽车贸易有限公司拟向巴中农村商业银

公告编号：2024-007

行股份有限公司申请贷款 3100 万元，期限不超过 1 年，公司拟为该笔贷款提
供连带责任保证担保，上述保证担保的金额与具体期限以银行最终审批为准。 控股股东拟以其持有巴中金鑫矿业有限公司的 3100 万元股权权益向公司提供 反担保。

详细内容参见公司 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱龙轶回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

为保障供气民生需求，公司全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司拟 向上海浦东发展银行股份有限公司申请流动资金贷款金额 5000 万元，期限 1 年，年利率 5.5%，具体金额及利率以银行审批为准。该笔贷款拟由控股股东巴 中市国资运营集团有限公司提供无偿保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》，公司单方面获利的交易 免于按照关联交易的方式审议，本次全资子公司向银行申请借款由控股股东提 供无偿担保，因此关联董事朱龙轶无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 17 日上午召开 2024 年第二次临时股东大会。

详细内容参见公司 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2024-007

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第四十六次 会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司
董事会
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