公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-010

证券代码：872578 证券简称：巴中公用 主办券商：开源证券
巴中市公用事业投资集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 王良春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、符合《中华人民共和国公司法》《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数188,890,265 股，占公司有表决权股份总数的 100%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-010

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

控股股东下属孙公司巴中市瑞安汽车贸易有限公司拟向巴中农村商业银行股份有限公司申请贷款 3100 万元，期限不超过 1 年，公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，上述保证担保的金额与具体期限以银行最终审批为准。控股股东拟以其持有巴中金鑫矿业有限公司的 3100 万元股权权益向公司提供反担保。
详细内容参见公司 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,046,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东巴中市国有资本运营集团有限公司回避表决。
三、备查文件目录

（一）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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