公告日期：2024-04-26

证券代码：872578 证券简称：巴中公用 主办券商：开源证券
巴中市公用事业投资集团股份有限公司

第一届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长 王良春先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的精神，认真履职
尽责、执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司 法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富 有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，对此，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文 件的规定，公司经理层编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，确保对 2023 年度报告信息披露的真实
性、 准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规 则》《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际，编制了定 期报告《2023 年年度报告》，并选取其重要内容编制了《2023 年年度报告摘 要》。

详细内容参见公司 2024 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2023- 013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<巴中市公用事业投资集团股份有限公司公司章程>的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律、法规及规范性文件相关规定，参照公司控股股东发布的《公司章程指 引（节选）》，为开展售电新业务，推进公司业务多元化延伸，公司拟修改经营 范围，并同步修订《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》。

详细内容参见公司 2023 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告 编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况予以汇报。

详细内容参见公司 2024 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.c……
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