公告日期：2024-04-26

证券代码：872578 证券简称：巴中公用 主办券商：开源证券
巴中市公用事业投资集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《巴中市公用 事业投资集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日上午 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872578 巴中公用 2024 年 5 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

四川明炬律师事务所李琴律师，严政律师
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的精神，认真履职
尽责、执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司 法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富 有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，对此，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年，公司监事会认真履行监督职责，严格审阅公司财务报告，加强对
公司经营管理及财务状况的监督，推动其提升经营管理水平和财务信息披露质 量，加强对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性监督，在促进公司 规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和 员工的合法权益。 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法 规和规范性文件的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，确保对 2023 年度报告信息披露的真实
性、 准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规 则》《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际，编制了定 期报告《2023 年年度报告》，并选取其重要内容编制了《2023 年年度报告摘 要》。

详细内容参见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2023-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
（四）审议《关于修订<巴中市公用事业投资集团股份有限公司公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律、法规及规范性文件相关规定，参照公司控股股东发布的《公司章程指 引（节选）》，为开展售电新业务，推进公司业务多元化延伸，公司拟修改经营 范围，并同步修订《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》。

详细内容参见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2024-016）。
（五）审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》……
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