公告日期：2024-05-31

证券代码：872578 证券简称：巴中公用 主办券商：开源证券
巴中市公用事业投资集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 王良春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、符合《中华人民共 和国公司法》《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》及《股东大会议 事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数188,890,265 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张界平因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的精神，认真履职
尽责、执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司 法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富 有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，对此，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司监事会认真履行监督职责，严格审阅公司财务报告，加强对
公司经营管理及财务状况的监督，推动其提升经营管理水平和财务信息披露质 量，加强对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性监督，在促进公司 规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和 员工的合法权益。 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法 规和规范性文件的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，确保对 2023 年度报告信息披露的真实
性、 准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规 则》《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际，编制了定 期报告《2023 年年度报告》，并选取其重要内容编制了《2023 年年度报告摘 要》。

详细内容参见公司 2024 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2023- 013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<巴中市公用事业投资集团股份有限公司公司章程>的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律、法规及规范性文件相关规定，参照……
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