公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-032

证券代码：872578 证券简称：巴中公用 主办券商：开源证券
巴中市公用事业投资集团股份有限公司

第一届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：王良春先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为优化公司内部结构，公司拟采取非公开协议方式向控股股东巴中市国有

公告编号：2024-032

资本运营集团有限公司转让全资子公司巴中市建设工程有限公司 100%股权， 转让价格不低于资产评估价值。

详细内容参见公司 2024 年 6月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱龙轶回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外提供借款的议案》
1.议案内容：

公司拟向巴中市蔚源新能源有限公司提供有偿借款 5000 万元，借款期限
1 个月，利率 6%。（以双方最终实际签署的借款协议为准）。

详细内容参见公司 2024 年 6月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外提供借款的公告》（公告编 号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 11 日上午召开 2024 年第四次临时股东大会。

详细内容参见公司 2024 年 6月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-032

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第四十九次 会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日

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