
公告日期:2024-07-15
公告编号:2024-037
证券代码:872578 证券简称:巴中公用 主办券商:开源证券
巴中市公用事业投资集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 11 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 王良春先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、符合《中华人民共 和国公司法》《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》及《股东大会议 事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数188,890,265 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张界平因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-037
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》
1.议案内容:
为优化公司内部结构,公司拟采取非公开协议方式向控股股东巴中市国有 资本运营集团有限公司转让全资子公司巴中市建设工程有限公司 100%股权, 转让价格不低于资产评估价值。
详细内容参见公司 2024 年 6月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《出售资产暨关联交易的公告》(公告 编号:2024-033)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,046,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东巴中市国有资本运营集团有限公司回避表 决。
(二)审议通过《关于对外提供借款的议案》
1.议案内容:
公司拟向巴中市蔚源新能源有限公司提供有偿借款 5000 万元,借款期限
1 个月,利率 6%。(以双方最终实际签署的借款协议为准)。
详细内容参见公司 2024 年 6月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外提供借款的公告》(公告编 号:2024-034)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 188,890,265 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
公告编号:2024-037
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大
会决议》
巴中市公用事业投资集团股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日
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