公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-042

证券代码：872578 证券简称：巴中公用 主办券商：开源证券
巴中市公用事业投资集团股份有限公司

第一届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：王良春先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，确保对 2024 年半年度报告信息披露的

公告编号：2024-042

真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际，编制了定期报告《2024 年 半年度报告》。

详细内容参见公司 2024 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024- 044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

（1）公司全资子公司巴中市圣泉自来水有限公司拟向达州银行申请 1000
万元流动资金贷款，期限 3 年，年利率 7.00%,由控股股东巴中市国有资本运营 集团有限公司提供无偿连带责任保证担保。

（2）公司全资子公司巴中市圣泉自来水有限公司拟向中国邮储银行巴中
分行申请 1000 万元流动贷款，期限 12 个月，年化利率 4%，以全资孙公司巴中
市兴圣房地产开发有限公司兴圣雅苑房产 2-4 层(共三层)提供抵押。

（3）公司拟通过借新还旧的方式向巴中农村商业银行申请 2500 万元的新
贷款进行续贷，期限 3 年，年利率为 4.5%,由巴中市国有资本运营集团有限公 司提供无偿连带责任保证担保。

（4）公司拟向中国邮储银行巴中分行申请 4000 万元固定资产贷款，期限
5 年，年利率 4.5%(采用浮动利率，每 6 个月调整一次),由控股股东巴中市国
有资本运营集团有限公司提供无偿连带责任保证担保。

（5）公司全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司拟采用还旧借新的
方式向中国建设银行巴中分行申请 4500 万元流动资金贷款偿还，期限 3 年，
年利率 4.00%(采用浮动利率),由公司提供连带责任保证担保。

上述借款及担保事项涉及的金额、期限、利率以银行审定为准，详细内容

公告编号：2024-042

参见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行借款的公告》（公告编号：2024- 047）及《提供担保的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》，上述控股股东巴中市国 有资本运营集团有限公司为公司贷款提供无偿连带责任担保的事项，属于公司 单方面获利的交易，免于按照关联交易的方式审议，因此关联董事朱龙铁……
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