公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-056

证券代码：872578 证券简称：巴中公用 主办券商：开源证券
巴中市公用事业投资集团股份有限公司

第一届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：王良春先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名许从山先生为公司第一届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司目前战略规则发展需要，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司

公告编号：2024-056

控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司提名，拟提名许从山先生为公司第 一届董事会董事。

详细内容参见公司 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公 告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任许从山先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《巴中市公用事业投资集团股份有限公 司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任许从山先生担任公司总经理。

详细内容参见公司 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公 告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任伏林先生为公司总工程师的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《巴中市公用事业投资集团股份有限公 司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任伏林先生担任公司总工程师。

详细内容参见公司 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公 告编号：2024-057）。

公告编号：2024-056

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司负责人年薪薪酬分配系数的议案》
1.议案内容：

为做好市属国有企业深化改革工作及 2023 年负责人薪酬考核分配工作，
严格落实市属国有企业负责人薪酬管理及福利性待遇等相关规定，根据《巴中 市国有资本运营集团有限公司关于印发<二级企业负责人薪酬管理暂行办法> 的通知》（巴国资运营〔2024〕224 号）文件精神，拟对公司相关负责人薪酬分 配系数进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需……
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